在okx交易所USDT提现或者要转成法币交易时,很多新手币友们往往在提现时不会分辨或者其它的原因,在提现时将自己手中的USDT被不法分子用手中的钱来进行交易兑换,导致自己的银行卡和支付宝或者微信被冻结。以下小编将以个人的经历和身边的小伙伴来分享下我总结的经验,希望可以帮到新手朋友们.
就身边矿工朋友至少20多例冻卡事件看来,碰到这种事不需要任何动作,一般3-15天会自动解冻。
安静等待就行。
如果超过这个时间还是没解冻,再联系处理。
C2C交易注意看对方实名,商家名字跟打款名相同的钱才能收,不相同一分钱不能收
不管对方说什么理由都不要相信。
这个动作可以把冻结几率降到1%
现在各交易所黑钱漫天飞,国家打击电信诈骗力度空前,所以如果卖币收到电诈资金,
会很难受。有可能导致所有卡都被冻结。
我们也得增加判断能力,不能在交易过程中给犯罪分子当了帮手。
所以现在卖币,光看实名还是不够的,至少几方面参考才能提高安全系数
1,实名,这是最基础的判断
2,收货商ID的注册时间,越老越好
3,收货商ID的级别,越高越好
4,收货商ID的交易比例,如果只买进不卖出的,肯定不能交易
最后,碰到一个靠谱的,就保持联系,长期交易。
当然,靠谱的,也可能变成不靠谱的,有可能取得你的信任之后
换他所谓的家人卡付款,这种坚决不能信。
为了切题 ,也因为碰到过更多类似问题,分享下
说下我们在交易所买卖会遇到的最坏情况:
USDT商人找人代办银行卡,然后在交易所注册帐号,技术手段绕过人脸等KYC检测,
然后开始接单,此时做为小白的你,刚好卖币换USDT准备套现离场,运气不好,
恰好碰到了这位U商,通过C2C交易,他收了你的USDT,然后转给你一笔通过电诈非法所得的资金
又恰好这是一个大案要案。那么很不幸,接下来你会面临的问题是:
1,根据人民银行某条管理办法,你名下所有银行卡将全部冻结,你会收到部分银行打来电话,
叫你快点去注销卡,然后取出现金给你,再当面剪掉卡,并告之本行再也不会为你服务了。
有的银行会说所有在线业务暂时停止,但你可以存钱进来,也可以办理柜面取钱业务。
有的银行会说所有业务暂停,直到结案。
只有极少数银行,即使在后台看到风险通知,依然可以帮你办一张新卡,这个就看人品了。
2,你所在辖区派出所会直接上门传唤,让你去配合调查,这个其实问题不大,情况说明清楚即可。
同时会签一份到两份保证书,保证不认识受害人以及交易方,保证没有参与过任何犯罪行为。
3,根据案情,你的资金大概率是冻结半年后自动解封,但半年后续冻也是极有可能的。
4,一般情况下,不可能出现外地警察过来把你带走,特别是今年4月之后,这种外地办案现在流程
很严格,这一点不用过多担心。同时,也不可能把你卡上的钱划走。这个我没听说过,能决定划款
的只有法院,警方没这个权利。
5,我只是听说,有律师是有办法帮你把冻结的钱弄出来的,这也分两种情况,一是只弄出原本属于
你的那部分钱,涉案资金继续冻结直到结案。还有人说可以根据提供的材料全部弄出来。只是听
说,没有朋友试过这种操作。
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